中新網北京11月4日電 (記者 黃鈺欽 梁曉輝 李京澤)反洗錢法修訂草案4日提請十四屆全國人大常委會三次審議。草案三審稿進一步明確金融機構采取洗錢風險管理措施的條件，避免影響客戶正常的金融活動。
草案三審稿明確，發現客戶進行的交易與金融機構所掌握的客戶身份、風險狀況等不符的，應當進一步核實客戶及其交易有關情況；對存在洗錢高風險情形的，必要時可以采取限制交易方式、金額或者頻次，限制業務類型，拒絕辦理業務，終止業務關系等洗錢風險管理措施。
同時，草案三審稿完善洗錢風險管理措施異議處理機制，增加規定涉及客戶基本的、必需的金融服務的異議，金融機構應當及時處理。此外，草案三審稿分別規定單位和個人未依照規定采取反洗錢特別預防措施的法律責任，并對特定非金融機構及相關從業人員規定了相應法律責任。(完）
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中新網11月4日電 在中國的西北邊陲，維吾爾族、漢族、哈薩克族、滿族、回族等多民族群眾共同生活在天山腳下、戈壁綠洲之間?！ ⌒陆?，這里歷來是多元文化薈萃之地，獨特的民族風貌在基層社區生根發芽，逐漸枝繁...
中新網銀川11月4日電 (記者 于晶)4日，記者從寧夏回族自治區文化和旅游廳獲悉，由寧夏文旅廳組織制定的《紅色旅游服務規范》和修訂的《滑沙旅游項目管理與運營規范》《滑索旅游項目管理與運營規范》3項地方標準，...
中新網杭州11月4日電(郭其鈺)“全球所有關注知識產權、關注創新發展的人們，都將記住杭州?！睂τ趪H保護知識產權協會(AIPPI)會長奧山尚一來說，一場庭審成為其觀察中國知識產權保護的一扇窗口?！ 〔痪们?，20...
2024年11月4日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在京同日本內閣特別顧問、國家安保局長秋葉剛男舉行中日高級別政治對話機制磋商?！ ⊥跻惚硎?，中日關系處于改善發展關鍵階段，雙方應按照兩國領導人共識，...
中新網珠海11月4日電 (鄧媛雯 朱偉俊)一架從俄羅斯起飛的“安-124”運輸機4日上午飛抵珠海機場航展停機坪。這是第十五屆中國國際航空航天博覽會(以下簡稱“中國航展”)首架從境外直抵珠海機場的運輸機，也是目前...
根據中央關于巡視工作的統一部署，近日，15個中央巡視組陸續開始進駐被巡視單位，開展為期2個月左右的常規巡視?！ ∧壳?，中央巡視組已進駐10家單位。巡視期間，15個中央巡視組均設立專門值班電話、專門郵政信箱...
東方風勁，博惠四海。攜一程繁花走來，第七屆中國國際進口博覽會將于11月5日至10日在上海舉辦。進入“進博時間”的你我，也將透過這扇“進博之窗”，見證一場中國與世界大道同行、互利共贏的“雙向奔赴”，飽覽一...